
MyTrade figurait parmi plus d'une douzaine de cibles des autorités américaines dans des affaires menées au début du mois portant sur la manipulation du marché des Crypto , y compris des allégations de wash trading.
Liu Zhou, qui se décrit comme le "cerveau" de la société de crypto-monnaies MyTrade, a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Boston de conspiration en vue de commettre une manipulation du marché et une fraude électronique, trois semaines seulement après que les autorités ont annoncé des accusations contre lui, 14 autres personnes et trois sociétés à la suite d'une nouvelle enquête sur le secteur des crypto-monnaies. L'enquête, baptisée "Operation Token Mirrors", marque la première fois que le FBI dirige la création de son propre jeton numérique, ainsi qu’ une fausse société de crypto-monnaies pour aider à appâter et à attraper les fraudeurs sur le marché. Les procureurs ont déclaré que MyTrade était l'un des trois "teneurs de marché" qui offraient des services de transactions illicites aux sociétés de crypto-monnaies et qui, au cours de l'opération d'infiltration, ont accepté d'aider à manipuler le marché du jeton NexFundAI soutenu par le FBI, qui fonctionnait sur la blockchain Ethereum.
Filipp Veselov PDG de CLS Global : « Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des domaines dans lesquels nous pouvons améliorer nos processus, et nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec les autorités réglementaires »
Le ministère de la Justice a déclaré que Liu Zhou, 39 ans, sera jugé devant un tribunal fédéral au début de l'année prochaine pour avoir participé à des opérations de blanchiment d'argent sur les crypto-monnaies des clients sur diverses bourses. Liu Zhou a admis avoir effectué des transactions d'auto-achat et d'auto-vente dans la même seconde, en utilisant des robots de volume d'échange pour des schémas de "pompage et de vidage". Il aurait également indiqué que l'objectif de son entreprise était de trouver d'autres acheteurs dans la communauté, qui n'étaient pas au courant ou indifférents, car ces acheteurs devaient subir des pertes pour que les jetons soient rentables.
Selon des documents d'accusation fédéraux dévoilés il y a quelques semaines, Gotbit, CLS Global et ZM Quant faisaient également partie de ceux qui auraient échangé divers jetons pour faire croire qu'ils avaient une activité plus légitime qu'ils n'en avaient réellement, en vendant certains de ces jetons à des "prix artificiellement gonflés" à d'autres.
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